Procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Timişoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și aderare la un grup infracțional organizat. Marţi, ca urmare a obținerii […]

Tinerele răpite erau transportate pe raza Municipiului Roman unde erau violate și exploatate sexual, membrii grupării obligându-le să întrețină relații sexuale contra cost cu diferiți clienți racolați tot de către membrii grupului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi au efectuat, vineri, trei percheziţii, una dintre acestea fiind la cabinetul avocatului Cristian Moşuţi. Potrivit anchetatorilor, acesta este suspect într-un dosar de înşelăciune, fals şi uz de fals. Alături de el mai este […]

Prejudiciul estimat până în prezent este de 3.000.000 de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată

Percheziţii de amploare în trei localităţi din judeţul Iaşi.  Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean  Iaşi, împreună cu poliţişti de ordine publică, beneficiind de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi, efectuează, joi, […]

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Serviciul Teritorial  Iaşi împreună cu ofiţeri de poliţie  judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, au efectuat mai multe activităţi pe linia combaterii traficului de  […]

Percheziţii, luni, la Suceava pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în înşelăciuni prin telefon. Poliţiştii din Bistriţa Năsăud au efectuat 22 de percheziţii la locuinţe din 6 judeţe şi în 3 penitenciare. Un număr de  13 persoane au fost reţinute, […]

În urma finalizării celor 26 de percheziţii desfăşurate, vineri, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Călăraşi, Iaşi, Sălaj, Bihor şi Timiş, la domiciliile membrilor a 3 grupări infracţionale şi în locuri de producţie şi depozitare a unor substanţelor […]

Percheziţii, vineri dimineaţă, la domiciliile membrilor a trei grupări infracţionale implicate în producţia, depozitarea şi comercializarea ilegală în România şi în alte state comunitare de produse medicamentoase interzise. Poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – Inspectoratul General al […]

Peste 200 de poliţişti desfășoară 44 de percheziţii, pe raza judeţelor Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Olt, Maramureş, Iaşi şi Vrancea, precum şi a municipiului Bucureşti, într-o cauză în care sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală. Joi, […]