Poliţiştii ieşeni specializaţi în investigarea criminalității economice din Iaşi au efectuat 11 percheziţii, în județul Iaşi la persoane bănuite de evaziune fiscală.

Un număr de 52 de polițiști de investigare a criminalităţii economice din cadrul  inspectoratelor de poliţie judeţene Neamţ, Iaşi şi Suceava şi specialişti criminalişti, cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, […]

Poliţiştii ieşeni au întocmit un dosar penal pentru evaziune fiscală pe numele administratorului unei societăţi comerciale de panificaţie din Târgu Frumos. Totodată, acesta a fost sancţionat pentru că a continuat să folosească punctul de lucru, deşi acesta fusese închis de […]

Marţi dimineaţă, în localităţile Ciurea şi Grajduri, sunt în derulare 15 percheziţii domiciliare la mai multe  persoane suspectate de evaziune fiscală, precum şi o percheziţie la sediul unei societăţi comerciale. Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din […]

Mascaţii au descins, sâmbătă dimineaţă, la locuinţele a trei bărbaţi din Ciurea suspectaţi că ar fi implicaţi într-o evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2,6 milioane de lei

Un administrator de firmă din Suceava  este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de 750 000 de lei după ce a efectuat operaţiuni nereale, înregistrând în contabilitate peste patru sute de facturi emise de opt societăţi din Iaşi. Potrivit Poliţiei […]

Un ieşean şi un dorohoian au fost condamnaţi, luni, de Tribunalul Botoşani pentru evaziune fiscală. Cei doi, Ionel Măricuţa şi Gheorghiţă Volosciuc, au fost găsiţi vinovaţi într-un dosar privind afaceri ielgale cu alcool. Ieşeanul Ionel Măricuţa şi dorohoianul Gheorghiţă Volosciuc au […]