Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Iaşi au dispus trimiterea în judecată a unui număr total de 152 de inculpaţi în legătură cu încasarea nelegală a unor sume de bani cu titlu de subvenţii sau ajutor de şomaj, în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Potrivit procurorilor DNA, au fost trimişi în judecată:
Daniel Lucian Lupu– pentru iniţiere, constituire şi coordonare a unei grup infracţional organizat; două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, ambele în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată
Gabriel Barbălată– pentru iniţiere, constituire şi coordonare a unei grup infracţional organizat; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, ambele în formă continuată; două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată
De asemenea, au fost trimişi în judecată şi reprezentanţii Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (A.J.F.O.M.) Iaşi: Lucreţia Buzea, Iulia Buzilă, Angela Viorica Enea, Constantin Hrimiuc, Elena Macovei, Marieana Mândru, Lucia Sună.
Toţi aceştia sunt referenţi în cadrul A.J.F.O.M. Iaşi. Ei sunt acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial, în formă continuată; fals intelectual în formă continuată; uz de fals, în formă continuată
În acelaşi dosar sunt şi mai mulţi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, precum:
Vasilică Sănducu Apetrei– pentru aderare la un grup infracţional organizat; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate;
Marius Augustin– pentru aderare la un grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
Cristian Baciu– pentru aderare la un grup infracţional organizat; complicitate la două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; uz de fals
Claudiu Barbălată– pentru aderare la un grup infracţional organizat; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; complicitate la infracţiunea de utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
Romică Barbălată– pentru aderare la un grup infracţional organizat; două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată; uz de fals
Vasilică Drăgan– pentru aderare la un grup infracţional organizat; complicitate la două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; uz de fals
Marcel Lupu– pentru aderare la un grup infracţional organizat; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; uz de fals
Ionică Panţîru– pentru aderare la un grup infracţional organizat; două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
Valeriu Pricop– pentru aderare la un grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
Aurel Ionel Tomulescu– pentru aderare la un grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate
Adrian Ristea– pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
Ana Maria Baciu– pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; uz de fals
Anca Isidora Baciu- pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată
Marilena Cosma– pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată
Costică Toma – pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; uz de fals
Maria Pintile– pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat; complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
Persoanele juridice:
SC”ADICONS TRUST”SRL IAŞI, SC”AGRODRAG BAZGA”SRL IAŞI, SC”CARNY-CONS”SRL IASI, SC“EURO ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI, SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI, SC“NICO PAN COMP”SRL IAŞI, SC“PANTI COMP”SRL IAŞI, SC“PIRAMIDA OIL”SRL IAŞI – în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni: aderare la un grup infracţional organizat; două infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; două infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
SC”GHERGHEL CONSTRUCT”SRL IAŞI- în sarcina căreia s-au reţinut următoarele infracţiuni: sprijinire a unui grup infracţional organizat; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată
SC”INTER ROKA”SRL IAŞI şi SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI – în sarcina cărora s-au reţinut următoarele infracţiuni: aderare la un grup infracţional organizat; înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată; utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate; fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.
De asemenea, DNA a trimis în judecată alţi 117 inculpaţi, persoane fără calitate specială, beneficiare a ajutorului de şomaj.
În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au constatat că în perioada 2007 – 2010, Barbălată Gabriel şi Lupu Lucian Daniel au iniţiat şi coordonat un grup infracţional organizat care a acţionat în scopul de a obţine importante sume de bani cu titlu de subvenţii prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor funcţionari publici din cadrul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Iaşi (A.J.O.F.M.) prin utilizarea unor documente care atestau raporturi de muncă fictive (contracte de muncă, tabele nominale, foi de prezenţă, etc.).
Acest grup, la care au aderat şi reprezentanţii unor societăţi comerciale în numele cărora au fost solicitate subvenţiile, respectiv Apetrei Sănducu Vasilică, Augustin Marius, Baciu Cristian, Barbălată Claudiu, Barbălată Romică, Drăgan Vasilică, Lupu Marcel, Panţîru Ionică, Pricop Valeriu şi Tomulescu Aurel-Ionel, a urmărit încasarea de subvenţii acordate de A.J.O.F.M. Iaşi, în temeiul Legii nr. 76/2002, conform căreia societăţile comerciale care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau persoane cu vârsta de peste 45 ani, beneficiază de astfel de subvenţii.
În acest demers, au fost implicaţi şi referenţii în cadrul A.J.O.F.M. Iaşi, respectiv Buzea Lucreţia, Buzilă Iulia, Enea Angela Viorica, Hrimiuc Constantin, Macovei Elena, Mândru Marieana şi Sună Lucia care nu au respectat procedurile privind înregistrarea unor persoane ca fiind în căutarea unui loc de muncă.
Activitatea infracţională a grupului a fost sprijinită şi de Ristea Adrian, Baciu Ana-Maria, Baciu Anca Isidora, Cosma Marilena, Toma Costică, Pintile Maria care au pus la dispoziţia membrilor grupului mai multe documente necesare îndeplinirii formalităţilor prevăzute de lege în vederea încasării subvenţiilor.
Concret, pe baza a 53 de convenţii încheiate de A.J.O.F.M. Iaşi cu mai multe societăţi comerciale, între care SC”ADICONS TRUST”SRL IAŞI, SC”AGRODRAG BAZGA”SRL IAŞI, SC”CARNY-CONS”SRL IASI, SC“EURO ROCA CONSTRUCT“SRL IAŞI, SC“GREEN CONSTRUCT”SRL IAŞI, SC”INTER ROKA”SRL IAŞI, SC“NICO PAN COMP”SRL IAŞI, SC“PANTI COMP”SRL IAŞI, SC“PIRAMIDA GREEN”SRL IAŞI, SC“PIRAMIDA OIL”SRL IAŞI, membrii grupării au încasat în mod ilegal subvenţii în valoare totală de 1.759.288,5 lei, bani care au fost ulterior folosiţi în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, în majoritatea situaţiilor banii fiind însuşiţi şi folosiţi în interes personal de către unii dintre liderii grupării.
Pe de altă parte, alături de Toma Costică, Baciu Anca Isidora şi Barbălată Romică, alte 117 de persoane, care au fost trimise în judecată prin prezentul rechizitoriu, au încasat, în mod ilegal, suma totală de 606.120 lei cu titlu de ajutor de şomaj.
A.J.O.F.M. Iaşi s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.365.408,5 lei. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Iaşi.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
